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　　可再生能源，水力發電凱發k8國際官網本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

　　? 是否需要提交股東會審議：公司2026年度日常關聯交易預計額度尚需提交股東會審議。

　　? 日常關聯交易對上市公司的影響：公司2026年度日常關聯交易是公司正常生產經營活動所需，遵循公平合理、平等互利的定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形；預計2026年度關聯交易規模佔公司同類業務比例較低，公司不會對關聯方形成依賴,不會對公司的獨立性構成影響。

　　2026年3月25日，明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）召開2026年第二次獨立董事專門會議，審議通過《關于公司2026年度日常關聯交易額度預計的議案》，獨立董事認為：公司與廣東明陽電氣股份有限公司等關聯方預計發生的交易屬于正常生產經營活動所需，有利于保障公司及下屬子公司生產經營活動的正常開展。相關關聯交易定價公允合理，不會對公司獨立性構成不利影響，公司不會因關聯交易而對關聯方形成依賴。本次關聯交易的審議和表決程序嚴格遵守上海證券交易所相關規定以及《明陽智慧能源集團股份公司章程》和公司《關聯交易決策制度》，不存在損害公司全體股東權益，特別是中小股東權益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司董事會審議。

　　同日，公司召開第三屆董事會審計委員會第十八次會議和第三屆董事會第三十二次會議,審議通過了《關于公司2026年度

　　日常關聯交易額度預計的議案》，關聯董事張傳衛先生、張瑞先生和張超女士回避表決。該議案尚需提交公司股東會審議，

　　注2：上表“實際控制人控制的其他下屬企業”包括明陽電氣（陝西）有限公司、華陽長青投資有限公司、中山市明陽電器有限公司（以下簡

　　稱“中山電器”）、珠海橫琴明陽供應鏈管理服務有限公司、久華基業（北京）科技開發有限公司、內蒙古明陽風電設備有限公司、新疆瑞祥

　　注3：上述超過原預計額度的關聯交易凱發官網入口，主要為租賃服務，交易金額較低，均未達到董事會審議標準，已根據《公司章程》經公司總經理簽批。

　　結合公司業務發展及生產經營情況，公司預計2026年將與關聯方發生日常交易的具體情況如下：單位：萬元

　　注2：上表2026年預計額度中“實際控制人控制的其他下屬企業”包括明陽電氣（陝西）有限公司、珠海橫琴明陽供應鏈管理服務有限公司、

　　中山電器、華陽長青投資有限公司、內蒙古明陽風電設備有限公司、新疆瑞祥智慧農業科技發展有限公司等關聯方。

　　主營業務：研發、制造、銷售、維修：各類變壓器及成套設備、電力自動化設備；技術及貨物進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；生產、銷售：高低壓成套開關設備及元件、輸配變電設備、電工器材、五金制品、電子產品、機械設備及零配件；維修：儀器儀表；承裝、承修、承試電力設施；制造、銷售和進口計量器具；從事輸配電相關技術咨詢。

　　關聯關系概述：與公司受同一實際控制人控制，公司董事、高級管理人員擔任明陽電氣的董事。

　　履約能力分析：明陽電氣自成立以來依法存續赤色黎明之中國入侵，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　截至2025年9月30日，明陽電氣總資產936,486.49萬元，淨資產491,174.66萬元，2025年1-9月營業收入520,040.08萬元，淨利潤46,752.52萬元。以上數據來源于《廣東明陽電氣股份有限公司2025年第三季度報告》赤色黎明之中國入侵。

　　主營業務：工程和技術研究和試驗發展；太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；安全技術防範系統設計施工服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發；變壓器、整流器和電感器制造；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；集裝箱制造；集裝箱銷售；電工儀器儀表銷售；電子產品銷售；電力電子元器件制造；電氣設備修理；海上風電相關系統研發；海洋工程裝備研發；電力行業高效節能技術研發。建設工程施工；建設工程設計；施工專業作業；建築智能化系統設計；電氣安裝服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建築勞務分包。

　　住所：中山市南朗街道橫門興業西路8號101、中山市火炬開發區江陵西路25號101、中山市翠亨新區臨海工業園和裕東路5號、中山市南朗街道華南現代中醫藥城于意路8號D2-D5卡

　　履約能力分析：博瑞天成自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電工機械專用設備制造；光伏設備及元器件銷售；風力發電技術服務；非居住房地產租賃凱發官網入口。

　　關聯關系概述：與公司受同一實際控制人控制、公司董事兼高級管理人員擔任履約能力分析：泰陽科慧自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　主營業務：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能輸配電及控制設備銷售；風電場相關系統研發；風力發電技術服務；海上風電相關系統研發；配電開關控制設備研發；在線能源監測技術研發；儲能技術服務；電子專用設備制造；工業互聯網數據服務；機械電氣設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；信息系統集成服務；機械電氣設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；儀器儀表制造；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

　　履約能力分析：北京博陽自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　主營業務：從事半導體外延片、芯片、組件、系統及相關產品的設計、研發、生產、測試、加工、銷售、咨詢及技術服務等業務（不含線路板）；半導體材料制備及芯片工藝等相關設備的研發、設計、制造、銷售、咨詢及技術服務等業務；技術進出口、貨物進出口。

　　關聯關系概述：為公司實際控制人近親屬所控制，公司董事兼高級管理人員擔任德華芯片的董事。

　　履約能力分析：德華芯片自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　主營業務：研發、生產、銷售：工業自動控制系統裝置、智能設備、自動化設備；軟件開發；投資辦實業；貨物或技術進出口。

　　關聯關系概述：公司董事兼高級管理人員于2025年3月退出瑞信智能的董事會。

　　履約能力分析：瑞信智能自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　截至2025年12月31日，瑞信智能總資產456.1萬元，淨資產-1,157.91萬元，2025年1-12月營業收入537.33萬元，淨利潤-338.2萬元。以上數據均為未審數（七）南方海上風電聯合開發有限公司

　　主營業務：發電業務赤色黎明之中國入侵、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；供電業務。新興能源技術研發；風電場相關系統研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儲能技術服務；工程管理服務；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備修理；海水淡化處理；休閒觀光活動；企業管理咨詢；非居住房地產租賃。

　　履約能力分析：南方聯合自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　主營業務：水力發電；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務；檢驗檢測服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；發電技術服務；風力發電技術服務；信息系統運行維護服務；光伏發電設備租賃；風電場相關系統研發；儲能技術服務；水環境污染防治服務；環保咨詢服務。

　　住所：湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣鳳凰產業開發區三期標準化廠房1關聯關系概述：公司高級管理人員擔任三峽鳳凰的董事。

　　履約能力分析：三峽鳳凰自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。

　　截至2025年12月31日，三峽鳳凰尚在建設期，總資產52,849.16萬元凱發官網入口，淨資產11,705.77萬元，2025年1-12月營業收入0萬元，淨利潤0萬元。以上數據均為未審數。

　　主營業務：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。發電技術服務；太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；風電場相關系統研發;海上風電相關系統研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

　　關聯關系概述：公司實際控制人、高級管理人員擔任中海油（東方）能源有限公司（以下簡稱“中海油東方”）的董事凱發官網入口。

　　履約能力分析：中海油東方自成立以來依法存續，目前經營正常，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人赤色黎明之中國入侵。

　　截至2025年12月31日，中海油東方尚在建設期，總資產103,047.09萬元凱發官網入口，淨資產100,008.62萬元，2025年1-12月營業收入0萬元，淨利潤8.62萬元。以上數據均為未審數。

　　向關聯人採購原材料、銷售產品和動力、提供勞務和服務、租賃服務；以及接2、關聯交易定價政策：

　　關聯交易的定價以遵循公平合理、平等互利為原則，交易雙方將根據具體交易事項和情況，通過商務洽談等方式確定，具體定價以雙方簽訂的協議為準。

　　公司將根據日常經營的實際需要，決定與各關聯方就日常關聯交易簽署相關協議的具體條款，以確保日常經營的正常進行。

　　公司2026年度日常關聯交易是公司正常生產經營活動所需，遵循公平合理、平等互利的定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　關聯方的財務狀況總體良好，履約能力穩定，風險可控，不存在潛在影響履約能力的情形。2026年度關聯交易規模佔公司同類業務比例較低，公司不會對關聯方形成依賴,不會對公司的獨立性構成影響。